Совет директоров

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СИСТЕМ»

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего

собрания акционеров общества

 

Уважаемые акционеры!

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем» (далее по тексту – «Общество») от 24 октября 2018 г. созывается внеочередное Общее собрание акционеров Общества, которое будет проводиться в форме совместного присутствия 12 декабря 2018 года.

Место нахождения Общества: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1

Место проведения общего собрания: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров

Дата проведения общего собрания: 12 декабря 2018 г.

Время проведения собрания: 11-00.

Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании: 10-00.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 19 ноября 2018 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Реорганизация открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем», зарегистрированного по адресу: 129110, г. Москва, проспект Мира, 69, стр. 1, ОГРН: 1027739136567; ИНН: 7702045630 (далее также ОАО) в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем» и обмен акций открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем» на доли общества с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем».

2. Утверждение порядка и условий реорганизации открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем».

3. Назначение единоличного исполнительного органа (Генерального директора) общества с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем», создаваемого в результате реорганизации открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем».

4. Утверждение Устава общества с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем».

5. Поручение государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем», создаваемого в результате реорганизации открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем» генеральному директору открытого акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт радиоэлектронных систем» Саблину Вячеславу Николаевичу.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, именные, бездокументарные. Номинальная стоимость 1.00 (один) рубль. Данные о гос. рег. выпуска: № 1-01-04180-А (вып. 1) 13 902 шт.

Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 01 ноября 2018г. в рабочие дни с 10-00 до 17-00 часов по адресу: г. Москва, проспект Мира, 69, стр.1 также в день проведения собрания по месту его проведения.

Для  ознакомления с информацией акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Регистратор Общества: АО «Регистратор Р.О.С.Т.», ИНН 7726030449, 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, тел. +7 (495) 780-73-63.

В случае принятия акционерами решения о реорганизации Общества в общество с ограниченной ответственностью, у акционеров, если они голосовали против принятия решения о реорганизации общества, или не принимали участия в голосовании по этому вопросу, возникает право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

В состав участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью могут войти только акционеры, голосовавшие «За» или «воздержался» при принятии решения о реорганизации. При этом акционеры, голосовавшие против принятия этого решения или не принимавшие участия в голосовании, приобретают только право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Выкуп акций обществом будет осуществляться по цене – 25 044 (Двадцать пять тысяч сорок четыре) рубля 38 копеек за одну обыкновенную акцию рублей.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.                                                                                                                                   

Требования о выкупе акций предъявляются Регистратору общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, путем направления по почте либо вручения под роспись.

Требование о выкупе акций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, выкупа которых он требует.

Обращаем Ваше внимание на то, что в случае, если в Требовании акционера о выкупе акций будут содержаться персональные данные акционера (паспортные данные, адрес места жительства, реквизиты р/сч и т.п.) отличные от тех, что содержатся на его л/сч в реестре акционеров ОАО «ЦНИИРЭС», в принятии такого требования акционеру будет отказано. В случае изменения персональных данных акционеру необходимо актуализировать информацию по своему личному счету в реестре акционеров.

Для внесения изменений в информацию л/сч необходимо представить регистратору анкету зарегистрированного лица, в состав которой входит заявление на изменение информации. Предоставить анкету можно следующими способами:

- лично. Анкета подписывается в присутствии регистратора, подпись удостоверяет представитель регистратора.

- через уполномоченного представителя по нотариальной доверенности. В этом случае анкета заверяется нотариусом, кроме анкеты предоставляется доверенность и нотариально заверенная копия паспорта зарегистрированного лица.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения Регистратором общества.

По истечении указанного срока Общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены обществом.

Если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций общества превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Совет директоров ОАО «ЦНИИРЭС»

 

 

Перейти к полному списку вопросов >>

НАШИ ПАРТНЕРЫ

           

Создание сайтов NewMark